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原标题:有权威区块链圈人员对第一财政和经济代表,投

浏览次数:114 时间:2019-10-03

  韩国是全球最活跃、规模最大的比特币交易市场之一。有分析师估计,全球约有21%的比特币交易量发生在韩国。

第一财经记者采访发现,虽然此前交易平台均已无法进行人民币交易,但目前OTC平台的交易依然火热。这些平台大多注册在境外,但国内投资者依然可以直接在这些交易平台用人民币购买比特币,再通过币币交易的方式兑换成其他币种,整个过程不需要手续费且方便快捷,几乎与原先的交易平台无异。

摘要: 2月28日,据美国《华尔街日报》报道,美国证券交易委员会(SEC)传讯了数十家参与加密货币市场的公司和顾问团队,并要求其提供相关信息,该国数十亿的加密货币融资市场再次面临严监管的压力。 ...美国证券交易委员会(SEC) 资料图2月28日,据美国《华尔街日报》报道,美国证券交易委员会(SEC)传讯了数十家参与加密货币市场的公司和顾问团队,并要求其提供相关信息,该国数十亿的加密货币融资市场再次面临严监管的压力。华尔街日报并称,接下来SEC还会发布一系列警告,许多ICO项目的代币发行和销售涉嫌违反证券法。但SEC发言人对此未予置评。“我们看到的只是冰山一角,接下来还会有大量的执法行动,”丹·加拉赫尔(Dan Gallagher)在2月底的SEC一场华盛顿举行的会议上表示。他曾经在2011年到2015年之间在SEC工作,现在是区块链公司Symbiont的董事会成员。他提到:“不受监管的ICO是野蛮的西部世界里,服用了兴奋剂的‘华尔街之狼’。”华尔街日报称,知情人士透露,这次调查侧重于“未来代币的简单协议(SAFTs)”,这些协议允许机构投资者和相对富足的个人在币公开出售之前优先购买。即使在发售之前,他们获得的这些币也可以提前交易,从中获利。SEC担忧,这些协议被利用于类证券交易,规避证券法的监督。随着比特币为首的加密货币从违法犯罪人员的地下世界和程序员的个人世界走出来,成为主流投资品,黑客风险和各种丑闻频频暴露出来。今年2月6日,SEC主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)在参议院的一场关于虚拟货币的听证会上曾经表示,投资者将美元或加密货币换为ICO发行公司推出的数字资产,后者被称为币(coin)或代币(token)。这些币符合证券的关键特征,特别是在二级市场转让交易,并且可能升值。那么发行证券就必须要有牌照,否则违反1934年出台的《证券交易法(Securities Exchange Act)》。早在去年7月25日,SEC发布声明明确ICO代币是一种证券,在SEC的监管范围内,需要符合联邦证券法的相关规定,并且提醒投资者谨慎作出投资决定。SEC指出,ICO的市场参与者发行和出售证券需要在SEC注册,如果不想报备,那一定要符合豁免情形。杰伊·克莱顿认为,投资者缺乏保护,很多交易平台明目张胆地叫自己“交易所”,却没有传统交易所必备的保护措施,缺乏监管,存在“拉高出货”等市场操纵和欺诈的可能。根据华尔街日报,事实上SEC早就对相关ICO公司下发通知,提醒违法风险和消费者保护,然而还是阻止不了加密货币市场的欣欣向荣。根据研究和数据公司Token Report的说法,截止到目前今年以来ICO金额已经达到了16.6亿美元,而去年全年是65亿美元。许多ICO项目在消费者保护的监管框架之外运作。去年比特币泡沫浮现后,许多加密货币ICO项目涌现,但他们在产品和技术方面并没有成熟,甚至很多在美国之外运营。在一些案件中,投资者一旦受到欺诈,几乎没有希望获得退款。今年年初也已经看到了SEC牵头的几场针对加密货币领域执法行为。 2月21日,美国证券交易委员会(SEC)发布公告指控,加密货币交易所BitFunder未经注册运营、发行虚假证券,并在价值7000万美元的虚拟货币被黑客盗取的事件上误导SEC以求免责,对此SEC已经向曼哈顿联邦地区法院提起诉讼。路透社22日报道称,BitFunder创始人乔恩·蒙特罗尔(Jon E. Montroll)已经被警方拘捕。1月份,SEC终止了总部位于达拉斯的AriseBank的ICO活动,指控该公司及其高管诈骗和误导投资者,假称其正在购买一家联邦银行。该集团曾声称筹集了6亿美元的资金。据数字加密货币信息网站Coindesk,截止到发稿前比特币价格为10522美元,较开盘涨2.06%。

  但是目前来看,比特币衍生品想进一步发展还很艰难。由于SEC工作人员对基于数字资产的期货合约的流动性和估值表示担忧,目前已经暂停了至少14种不同比特币ETF或相关产品的申请流程。

近两日美国证监会在其官网重申针对比特币安全问题的申明,并同时说明了此前驳回多家机构对比特币ETF申请的五大原因。事实上,除美国之外,中国、韩国、印度等国家也在近一个月的时间内先后加强对虚拟货币的监管。

  亿信伟业董事长郝丹在接受《国际金融报》记者采访时表示,由于区块链技术尚处于发展初期,数字货币本身不确定性较大,比特币期货、比特币ETF等衍生品投资波动较大,风险较高,建议没有专业能力的个人投资者应谨慎回避。

据OKEX统计,2017年,全球数字货币行业呈现爆发式增长,总市值规模一度突破6000亿美元,币种由644种猛增至1334种。综合市值排名及年度涨幅来看,有97个币种成为该年度的“黑马”,MONA、XZC、XRB等数字货币的年涨幅都在10000%以上。

  在此前CFTC对两起涉嫌加密货币欺诈的诉讼中,一起是被告公司涉嫌持币逃逸。公司成员标榜自己为加密货币投资专家,宣称投资收益能达到300%。客户缴纳咨询费用后不久,该公司便切断与客户的沟通渠道。

互安专委会则表示,虚拟数字货币作为新技术与新经济模式的融合产物,因其本身的发展以及各界对其认识尚不充分,交易价格易受各国政策、技术更新、人为炒作等因素的影响产生剧烈波动,请投资者注意防范风险。同时,场外交易对手双方匿名性强,交易支付渠道众多,且可能存在欺诈交易隐患。

  除了美国和韩国加强对虚拟货币监管外,印度财政部日前在公告中,向投资者警告了交易比特币等加密货币的风险,称数字货币投资类似于“庞氏骗局”。印度目前对加密货币没有任何监管措施,但不会考虑令虚拟货币合法化。

事实上,自本月以来,中国、韩国、印度等国家的监管机构也先后对虚拟货币进行严控,这导致虚拟货币价格走势如同坐上过山车。

  随着全球监管收紧,数字货币迎来重挫。

另一家区块链基础设施服务商OKEx也几乎同时发布公告称,其战略合作伙伴OKB基金会发布应用代币OKB,OKB初期基于以太坊ERC20协议发布,未来会转移到自研的公有链OKChain之上。

  研究网站CryptoCompare数据显示,过去一年,全球所有比特币交易中约4.5%以韩元进行,韩元由此成为比特币交易使用最广泛的第四大货币,仅次于美元、日元和欧元。

高烧不止

  去年12月开始,韩国政府打出一系列“重拳”,禁止当地金融公司参与比特币期货交易,以及禁止未成年人开设账户和交易虚拟货币。

全球监管持续走强

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上周,由于中国监管层持续收紧对虚拟货币监管,比特币价格在两日内暴跌30%。不过在部分币圈人士眼中,这仅仅是一次普通的行情回调,上周末比特币价格持续反弹,基本抹平了此前的下跌。截至发稿,已站稳12000美元。

  俄罗斯央行也透露,正在与其他感兴趣的联邦机构合作,监测加密货币市场,并制定方法来规范他们。同时指出,大多数加密货币的操作都是在俄罗斯联邦和其他大多数国家的法律监管之外执行的。加密货币是没有担保的,俄罗斯银行没有为其提供任何支持。

声明表示,如果有主体参与到以“数字代币发行”为主体的欺诈中,不管它是被描述为虚拟货币、币、代币还是其他类似的东西,SEC和CFTC会通过多种方式,检查此类活动的实质以及它是否违反了联邦证券法律和商品法。两家机构将继续采取强制措施,停止和防范在数字工具的发行和售卖中的欺诈行为。

  在日前举行的达沃斯世界经济论坛上,以比特币为代表的数字货币受到各国政要及经济学家的抨击。美国、韩国等国的监管机构近期重拳出击,收紧对数字货币的监管。多重利空消息来袭,数字货币近日延续全线暴跌行情。

在过去的几个星期里,韩国政府加强了对比特币交易的监管,监管机构要求所有的交易者在本月内采用实名制,否则将进行重罚,另外韩国监管机构还突击检查了该国最大的两个虚拟货币交易平台。

  当地时间1月30日,SEC获得法院批准,没收AriseBank持有的所有加密货币。这是迄今为止,SEC对通过发行数字货币筹资的最大规模干预行动。

互金协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》并呼吁广大消费者和投资者应认清相关模式的本质,增强风险防范意识,理性投资,不要盲目跟风炒作。并同时点名迅雷“玩客币”为变相ICO,造成迅雷股价当日暴跌。

  在比特币期货迈进华尔街“大门”之后,基于此推出数字货币衍生品的计划摆上了台面,美国多家资管公司向SEC提交了发行比特币ETF(交易所交易基金)的方案。据了解,比特币ETF是以比特币期货而非比特币现货为标的资产,通过购买比特币ETF,投资者无需实际持有比特币,就可以从标的价格波动中获取收益。

印度四家大银行在近日冻结了主要虚拟货币交易平台的账号。据印度媒体报道,印度同心银行、HDFC银行、YES银行和工业信贷投资银行此次突然冻结虚拟货币交易平台账号,是因为发现存在可疑交易。媒体认为,这可能是印度监管虚拟货币交易的第一步。

  美国终于出手

更令人惊讶的是,在如此高强度的监管之下,小币种仍然以惊人的速度在全球各地发行,并且为了符合监管的要求,改头换面,创出了“区块链积分”的新玩法。1月20日晚间,国内老牌数字资产交易平台火币集团发布公告称,由其注册在境外的火币Pro站推出基于区块链发行和管理的积分系统。

  1月9日,韩国监管部门对KB国民银行、韩国中小企业银行(IBK)等6家银行进行现场检查,以便对这些银行是否遵守与加密货币交易有关的反洗钱义务进行监控。

然而,据第一财经记者观察,虚拟货币热度只增不减。越来越多的中国区块链企业迁往东南亚,并加速布局全球市场,比特币价格也在大幅回调后持续反弹,甚至有交易平台花样翻新推出“区块链积分”等“新玩法”。

  事实上,在过去几个月,SEC不断加大对ICO的审查力度,还与CFTC(美国商品期货交易委员会)发布联合声明称,两家机构将继续打击数字货币领域的违法行为,并采取行动防止在发售数字工具中的欺诈行为。

中国方面,去年9月便禁止ICO和虚拟货币场内交易。日前,中国互联网金融协会和国家互联网安全技术专家委员会先后发布针对ICO和虚拟货币交易的风险提示。

  肖磊认为,各国对数字货币的定性不一样,全球没有一个完整的监管共识。今年G20峰会上,各国可能会讨论数字货币的监管问题。“2018年,各国交易所会加强实名认证,这是一个趋势。但是不确定性因素也有很多,比如一些国家的银行不愿意为数字货币进行结算,他们怎么退出,还有就是哪些国家会明确征税”。

同时,多家交易平台自推出币币交易后,在近两月中接连不断上线各类新型数字代币。相关业内人士对第一财经表示,虽然具体交易数据无法统计,但可以用“相当火爆”来形容。例如,于2017年7月成立国内首家币币交易所的币安,由于从一开始服务器就设在国外,因此未受到去年9月监管的冲击。相关数据显示,截至2018年1月10日,币安总用户已突破500万,24小时交易量突破100亿美元。

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